Главный специалист

В Управление комплаенс блока по работе с проблемными активами и правовыми вопросами требуется Главный специалист.

Задачи:

Формирование заключений о рисках ПОД/ФТ:

• по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса
• o при приеме на облуживание клиентов юридических лиц (нерезидентов/ платежных агентов), в сегмент Private Banking
• o по выпуску ЦФА

Согласование предоставления клиентам отдельных банковских продуктов и услуг:

• формирование заключения о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (предварительный анализ планируемой операции)
• согласование заключения договоров банковского счета эскроу и открытия аккредитивов корпоративным клиентам
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов
• формирование заключения о возможности проведения отдельных операций клиентов физических лиц– сегмент Сбербанк 1, Private Banking

Дополнительно:

• участие в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях управления комплаенс рисками в области ПОД/ФТ с учетом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов
• разбор резонансных кейсов корпоративных/розничных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ

Требования:

• высшее образование (экономическое/ юридическое)
• опыт работы не менее 1 года в сферах: по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, в кредитовании юридических лиц, внутреннем аудите (будет приоритетом)
• опыт работы в подразделении кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций не менее 2 лет (будет являться преимуществом)
• знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложения
• уверенный пользователь стандартных программных продуктов (знание Python будет приоритетом)
• знание основ технологии блокчейн и новых цифровых активов
• навыки написания аналитических отчетов, в т. ч. умение четко формулировать мысли, структурировать и систематизировать текст, видеть причинно-следственные связи и выстраивать аргументированное мнение
• навыки системного анализа процессов Банка, выявления и идентификации рисков
• знание законодательства и ВНД по направлению комплаенс

Преимущества:

• комфортный офис рядом с м. Новослободская/ Чеховская
• ежегодный пересмотр зарплаты, квартальные и годовые премии
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• ипотека для сотрудников выгоднее до 4%
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративная пенсионная программа