Экономист

Обязанности:

• Администрирование Перечней ПОД/ФТ;

• Выявление подозрительных клиентов по совпадению со списками, подготовка отчетности 5861-У (по замораживанию, квартальной сверке, о подозрительных операций, об операциях отказа в проведении операции и отказе в открытии счета);

• Получение и подготовка ответов в рамках исполнения запросов Росфинмониторинга согласно 115-ФЗ и 600-П.

Требования:

• Высшее экономическое/юридическое образование;
• Опыт работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций;

• Уверенный пользователь ПК, знание ЦФТ приветствуется​​;

• Знание законодательства в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, владение информацией в области проведения клиентских операций (физических и юридических лиц) в наличной и безналичной форме, идентификации клиентов.

Условия:

• График: 5/2 08.00-17.00 или 09.00-18.00 (сб/вс-выходные);
• Формат работы смешанный (не менее 10 выходов в офис в месяц, остальные дни удаленно);
• Оформление по ТК РФ;
• Выплата заработной платы 2 раза в месяц;
• Забота о здоровье: ДМС включая стоматологию;
• Льготное кредитование.