Ведущий специалист службы по финансовому мониторингу

Что предлагаем взамен:

• Oфициaльнoе трудоуcтрoйcтвo по TК РФ + пoлный coц.пакет;
• Oфициальнaя заpaбoтная плaта двa paза в мecяц;
• График 5/2;
• Комфортный офис по адресу 8 марта 51 (БЦ Саммит);
• ДМC (включaя стомaтoлогию), частичная компенсация детского сада, ипотека и кредиты по льготным условиям.

Что ожидаем от вас:

• Высшее экономическое образование;
• Знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ, порядка осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации - будет преимуществом;
• Опыт работы в банковской сфере от 1 года;
• Владение программными приложениями Microsoft Office на уровне уверенного пользователя;
• Ответственность, исполнительность.

Что предстоит:

• Осуществлять контроль за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов при принятии клиентов на обслуживание в банк и своевременным обновлением идентификационных сведений;
• Осуществлять текущий и последующий контроль за деятельностью сотрудников банка по вопросам документального фиксирования информации, предусмотренной требованиями Федерального закона № 115-ФЗ;
• Подготовка анкет/досье клиентов для ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга.