Руководитель направления по проведению служебных проверок и расследований

Обязанности:

• Осуществление деятельности по предотвращению финансовых потерь Банка путём выявления, предупреждения, пресечения противоправных действий, мошенничества, хищений с целью экономического подрыва деятельности Банка, со стороны внешнего окружения (криминальных структур, конкурентов, мошенников, недобросовестных партнеров, клиентов), а также работников Банка, в том числе коррупционных правонарушений;
• Мониторинг деятельности работников Банка на предмет наличия в их действиях признаков злоупотребления, мошенничества и иных нарушений;
• Осуществление регулярных проверок определенных категорий работников Банка на наличие коррупционной составляющей, привлечения к уголовной и административной ответственности, возникновение долговых обязательств;
• Принятие всех возможных мер для минимизации и возмещения причиненного Банку ущерба;
• Проведение служебных проверок и расследований по инцидентам банковской безопасности;
• Представление интересов Банка в правоохранительных, исполнительных, судебных, административных органах и организациях;
• Принятие, обработка и анализ информации от всех работников Банка, располагающих сведениями об инцидентах банковской безопасности, в том числе в нерабочее время;
• Разработка и вынос предложений на рассмотрение непосредственному руководителю по вопросам совершенствования деятельности по обеспечению безопасности внутренних процессов;
• Организация и принятие мер по поиску похищенного имущества, а также имущества виновных лиц;
• Взаимодействие со службами безопасности других банков, а также проведение совместных мероприятий в целях выявления, предупреждения и пресечения злоупотреблений и правонарушений, наносящих ущерб Банку.

Требования:

• Опыт работы в подразделениях внутренней безопасности организации (финансовый сектор);
• Опыт работы в оперативных подразделениях МВД/ФСБ/МО;
• Опыт проведения служебных проверок и расследований;
• Знание методики анализа данных;
• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, Power point, Outlook), СПАРК, Siebel, ISS (ЦФТ) и т.д.