з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- выполнение обязанностей ответственного сотрудника по ПОД/ФТ
- разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов подразделения
- контроль за выполнением Обществом и его сотрудниками программ ПВК по ПОД/ФТ
- консультирование сотрудников подразделений Общества по вопросам ПОД/ФТ
- ответы на запросы контролирующих органов
- осуществление ежедневного мониторинга операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
- анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений
- составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг
- работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга
- иные обязанности в рамках организации и обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Требования:
- высшее экономическое или юридическое образование;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года;
- опыт руководства подразделением в организациях финансового рынка не менее 1 года;
- знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ; типологий подозрительных операций на финансовых рынках
Условия:
-Гибридный формат работы
-Комфортный офис (Москва, ул. Малая Грузинская, 3 /Воронеж, ул. Кирова, 11/1
-ДМС
