Ведущий специалист по валютному контролю

Обязанности:

• Регистрация УК, внесение изменений в УК, снятие с учета УК, перевод УК в ДР банк.
• Ведение валютного контроля по контрактам, не требующим постановку на учет.
• Ведение ведомостей банковского контроля, учет и хранение документов, связанных с деятельностью отдела валютного контроля.
• Ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов ТБСВК.
• Проверка внешнеторговых контрактов на соответствие законодательства РФ.В том числе исполнение требований 19 ст. 173-ФЗ.
• Оформление и/или проверка представленных клиентами Сведений о валютных операциях, Справок о подтверждающих документах.
• Работа с клиентами по сбору необходимых сведений и подтверждающих документов, необходимых для проведения и контроля проведения валютных операций.
• Контроль платежных поручений в валюте и рублях.
• Участие в подготовке отчётности по форме 0409402, 0409405, 0409406, 0409407.
• Выявление и подготовка данных для передачи в отдел финансового мониторинга о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю 115-ФЗ.
• Подготовка ответов на запросы контролирующих органов.
• Консультация клиентов по вопросам валютного контроля, а также вопросов, связанных с проведением и оформлением документов по валютным операциям.

Требования:

• Высшее образование
• Знание Диасофт 5 NT, ТБСВК
• Умение обеспечивать валютный контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в рамках валютного законодательства 173-ФЗ, 181-И, 111- И

Условия:

• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
• Возможность профессионального развития и роста;
• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
• Льготные условия для потребительского и ипотечного кредитования;
• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
• Место работы по адресу: Екатеринбург, пр.Ленина, 20а.