Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
• Формирование сообщений (ФЭС) для отправки в Росфинмониторинг.
• Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ получаемых от клиентов документов и информации, подготовка мотивированных суждений о деятельности клиентов.
• Работа с действующими и потенциальными клиентами в рамках платформы "ЗСК".
• Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 3-х лет.

Условия:

• режим работы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00
• добровольное медицинское страхование
• корпоративная столовая
• премирование к праздничным дням
• компенсация затрат на занятия спортом