Ведущий специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Обязанности:

• Проведение расследований по операциям, классифицированным как подозрительные, в том числе по запросам правоохранительных органов и внутренних подразделений;
• Выполнение аналитики транзакций с целью выявления признаков отмывания денежных средств или финансирования терроризма;
• Подготовка и передача отчетности по выявленным случаям в уполномоченные государственные органы, включая Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан;
• Идентификация возможных сценариев мошенничества и инициирование внутренних превентивных мер;
• Обработка и исполнение заявок, поступающих от регулятора касательно ПОД/ФТ, с последующей регистрацией и контролем выполнения

Требования:

• Высшее юридическое, экономическое или ИТ-образование;
• Опыт работы не менее 2 лет в сфере внутреннего контроля, антифрода банков, платежных организаций или платежных систем;
• Уверенное владение ПК и офисными приложениями (MS Word, Excel, Outlook);
• Базовые знания SQL (запросы SELECT, JOIN, фильтрация и агрегация данных);
• Знание принципов ПОД/ФТ и понимание рисков, связанных с подозрительной активностью;
• Знание законодательства РУз в сфере ПОД/ФТ;
• Аналитические навыки;
• Свободное владение узбекским и русским языками (устная и письменная речь), английский будет преимуществом