Руководитель управления анализа клиентских операций

Обязанности:

• Организация работы отдела по вопросам валютного контроля и ПОД/ФТ (финансового мониторинга), контроль исполнения валютного законодательства РФ, 115-ФЗ и профильных актов Банка России;
• Контроль валютных операций клиентов банка: юридических лиц, постановка и снятие контрактов на учет, ведение паспортов сделок;
• Проверка документов, анализ соответствия операций требованиям законодательства, ведение досье по валютным операциям;
• Взаимодействие с госорганами: подготовка и предоставление отчетности в ЦБ, ФНС, ФТС и Росфинмониторинг;
• Разработка, утверждение и внедрение внутренних стандартов работы по валютному контролю и финансовому мониторингу;
• Выявление и предотвращение подозрительных операций, оформление информации для Росфинмониторинга, консультирование клиентов и сотрудников по вопросам валютного контроля, ПОД/ФТ и международных расчетов.

Требования:

• Опыт руководящей работы от 3 лет в отделе валютного контроля или финансового мониторинга банка или крупной финансовой организации.;

• Глубокое знание действующего валютного законодательства (173-ФЗ, 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, инструкции 181-И, 308-П, 364-П и др.), опыт взаимодействия с контролирующими органами;

• Опыт работы с системами KYC, AML, анализа подозрительных операций, навыки формализации и внедрения внутренних политик по ПОД/ФТ;

• Высшее образование (экономика, финансы или право).;

• Развитые управленческие компетенции, внимание к деталям, системное мышление, стрессоустойчивость.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2;
• Уровень доход обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании;
• ДМС после испытательного срока;
• Современный офис в центре Москвы, м. Киевская, БЦ "На Бережковской"