Специалист группы мониторинга сомнительных операций

Ищем специалиста в команду мониторинга сомнительных операций.

Обязанности:

• Выявление необычных операций и иных операций с денежными средствами или иным имуществом физических лиц, связанных с ПОД/ФТ.
• Проверка клиентов физических лиц и их операций на предмет осуществления сомнительной деятельности.
• Формирование обязательной отчетности в надзорные органы, в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и действующим законодательством в данной сфере.
• Составление и направление запросов клиентам.
• Анализ документов, представленных клиентом по запросу.
• Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа.
• Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ​​​​​​​

Требования:

• Высшее образование (юридическое/экономическое).
• Опыт работы в банке на релевантной должности или смежных ролях - от 1 года.
• Знание законодательства и нормативных актов ЦБ РФ.
• Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности.
• Готовность работать с однотипными задачами, требующими внимательности и усидчивости​​​​​​​.

Условия:

• Оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет.
• Гибридный формат работы (офис+дом).
  Адрес: станция метро Калужская, БЦ "Кругозор"
• Уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому.
• Команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе.
• Мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков.
• ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию.
• Предоставление корпоративной техники.
• Уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.