Ведущий специалист Службы Финансового мониторинга (№ 4936-У)

Дата размещения вакансии: 28.05.2020
Работодатель: НОВИКОМБАНК
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
улица Большая Полянка 50/1с1
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет
Обязанности:
  • Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, включая филиалы, направленный на выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок.

  • Формирование уведомлений по операциям/сделкам, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг в порядке, установленном Указанием Банка России
    № 4936-У.

Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование.

  • Знание АБС «Diasoft-5NT», справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант».

  • Опыт работы от 3 лет в подразделение финансового мониторинга с № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Опыт ежедневного мониторинга операций клиентов Банка, направленный на выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю.
  • Опыт формирования уведомлений в АБС «Diasoft» и передачи сведений в Росфинмониторинг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4936-У.

  • Опыт анализа сделок Клиентов с движимым/ недвижимым имуществом.

  • Умение работать с большим объемом информации, способность к их анализу.

Условия:

  • Офис — м. Полянка/Добрынинская.
  • Оформление по ТК РФ.
  • График работы 5/2: пн — чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс — выходные дни.
  • Расширенный социальный пакет.