В Факторинговую компанию требуется специалист ПОД/ФТ
- Обязанности:
Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо — СДЛ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица — СДЛ (образование, деловая репутация, отсутствие дисквалификации, опыт работы и т.д.)
Обеспечивание актуальности ПВК и иных ВНД по ПОД/ФТ и их надлежащее исполнение
Организация работы по выявлению ОПОК и сомнительных операций и предоставление сведений в РФМ
Участие в прохождении проверок соответствующего регулятора
Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ для сотрудников
Постановка технических задач для автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ
- Требования:
Образование высшее (юридическое или экономическое)
Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица — СДЛ (образование, деловая репутация, отсутствие дисквалификации, опыт работы и т.д.)
Наличие документов о прохождении целевого инструктажа
Опыт выстраивания процессов работы подразделения по ПОД/ФТ в финансовой организации
Опыт организации работы по выполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Опыт работы по выявлению ОПОК и сомнительных операций и предоставлению сведений в РФМ
Опыт прохождения проверок соответствующего регулятора
Опыт организации процесса обучения по ПОД/ФТ для сотрудников
Опыт составления и постановки технических задач в IT для автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ
- Условия:
График 5/2 с 09:00 до 18:00
