Главный специалист отчетности ПОД/ФТ

• Анализ операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ,
• Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и необычным операциям,
• Контроль заполнения полей ФЭС в соответствии с Указанием 5861-У
• Обновление перечней террористов/экстремистов, СБ ООН, МВК, специальных экономических мер в соответствии с 281-ФЗ, заморозка/блокировка в соответствии с 115-ФЗ и 281-ФЗ, направление отчетности в Росфинмониторинг и ЦБ по указанным перечням.
• Работа с запросами Росфинмониторинга, формирование ответов в соответствии с Положением 600-П;
• Анализ процессов по операциям обязательного контроля, оперативная настройка новых кодов гибкого ОПОК, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ;
• Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению выявления, формирования, направления ФЭС, фиксирования информации и сведений;
• Разработка методических инструкций для сотрудников отдела по данному направлению.

• Высшее образование;
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению обязательный контроль,
• Отличное знание 115-Фз, 5861-У, 600-П, знание законодательной базы по порядку заполнения ФЭС, умение анализировать,
• Приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ-Банк и П. О. Комита.

• Комфортный офис в центре г. Москвы;
• Корпоративные и внешние программы обучения (вебинары, тренинги, семинары и т.д.);
• Льготные условия кредитования для сотрудников банка, программа корпоративных скидок и привилегий;
• Полное соблюдение ТК РФ;
• График работы: 5/2

Приглашаем Вас присоединиться к нашей дружной команде профессионалов!