Compliance officer – top law firm
В идеале кандидат должен быть из банковской сферы, работающий в сфере compliance для нашего клиента, топовой юридической фирмы.
Обязанности:
1. Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
2. Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами для Фирмы в России и в местах ее иностранного присутствия;
3. Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов;
4. Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства;
5. Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы);
6. Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства;
7. Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML);
8. Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы со 152-ФЗ и GDPR);
9. Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы;
10. Разработка внутренних политик и регламентов.
Требования:
· Оконченное высшее юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны;
· Опыт юридической работы в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет;
· Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства;
· Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ;
· Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate, включая юридическую лексику.
