Специалист отдела финансового мониторинга

Дата размещения вакансии: 06.12.2024
Работодатель: ФИНАМ
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Настасьинский переулок, д. 7, стр. 2
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Чем предстоит заниматься:

  • Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП;
  • Написание мотивированных суждений;
  • Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов;
  • Участие в процедуре открытия счетов;
  • Участие в процедуре идентификации клиентов;
  • Оценка уровня риска клиента.

Наши ожидания:

  • Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;
  • Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом;
  • Опыт работы с Диасофт приветствуется;
  • Опыт работы в отделе валютного контроля, знание клиентов ВЭД будет являться преимуществом;
  • Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности.

Мы готовы предложить:

  • Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях;
  • Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника);
  • Офис в историческом центре Москвы – 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»;
  • Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе;
  • График работы пн-пт с 10-19;
  • Работа в офисе на этапе испытательного срока, далее возможен гибридный формат;
  • Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований;
  • Богатая корпоративная культура – регулярные мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, различные обучения, как внешние так и внутри компании.