Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Руководство подразделением.
• Ответственный сотрудник по осуществлению работ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ).
• Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
• Контроль за выявлением операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль, операций, подпадающих под определение сомнительных.
• Идентификация и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
• Иные обязанности в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Требования:

• Высшее образование (экономическое или юридическое).
• Опыт руководство отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт работы руководства подразделением кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
• Знание законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, требований международных стандартов по ПОД/ФТ и ФРОМУ, форм отчетности сотрудника, ответственного за работу в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, специализированных программных продуктов.

Условия:

• Полная занятость.
• Полный рабочий день