з/п не указана
Москва
улица Клары Цеткин 4А
улица Клары Цеткин 4А
От 1 года до 3 лет
Что нужно будет делать:
- Мониторинг и анализ операций клиентов с целью их квалификации по критериям обязательного контроля;
- Формирование сообщений по операциям, попадающим под критерии обязательного контроля;
- Сбор и анализ документов, необходимых для отчетности.
Требования:
- Знание законодательства по ПОД/ФТ;
- Уверенный пользователь ПК, хорошее знание EXCEL, Power Point.
