Специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок);

• Работа с перечнями террористов/экстремистов, СБ ООН, МКО и т.п.;

• Осуществление проверки документов потенциальных клиентов ЮЛ/ИП для открытия расчетного счета;

• Контроль осуществления структурными подразделениями идентификации и своевременного обновления идентификационных данных клиентов;

• Формирование и направление сообщений, подлежащих ОК, о подозрительных операциях и деятельности клиентов;

• участие в подготовке требований на разработку, модернизацию и внедрение программного обеспечения для осуществления функций по ПОД/ФТ

• подготовка ответов на запросы надзорных органов;

• подготовка аналитических отчетов;

• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

• Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 600-П, 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга);