Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Выявление операций обязательного контроля и подозрительных операций. Направление сведений в Росфинмониторинг согласно Указания 5861-У.
• Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов.
• Анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений.
• Сверка клиентской базы с перечнями Росфинмониторинга и иными списками.
• Установление уровня риска и анализ документов, предоставленных на открытие счета юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
• Проведение обучения и проверки знаний сотрудников Банка.
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм законодательства и нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в банковские процессы продукты и технологии (при необходимости), для их оптимизации с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы в отделе ПОД/ФТ не менее 2-х лет.
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Знание английского языка (желательно).
• Знание операционной системы Диасофт (желательно).
• Опытный пользователь ПК.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК.
• Работа в офисе.
• ДМС после испытательного срока.
• Корпоративное питание для сотрудников.

Просьба в резюме указать уровень дохода, от которого рассматриваете вакансии.