Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

Дата размещения вакансии: 10.07.2026

Работодатель: Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Город:

Москва
Садовая-Спасская улица 28

Требуемый опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Требуется эксперт в службу комплаенс контроля и финансового мониторинга в Банк

Обязанности:

Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете Банка
Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности.
Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений.

Требования:

Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год
Практический опыт работы в направлении обязательного контроля в службе финансового мониторинга

Условия:

Откликнуться