1-й Красногвардейский проезд 22с1
Обязанности:
-
Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций
-
Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам, сопоставлять данные, выявлять несоответствия, составлять запросы
-
Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций
-
Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц
-
Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела
-
Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций
-
Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее образование
- Аналогичный опыт работы в сфера ПОД/ФТ от 2 лет
- Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 16-МР и т. п.) и налоговое законодательство;
-
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
-
Навыки работы с большими массивами данных;
-
Обязательно наличие опыта работы в Банковской сфере;
-
Желательно умение самостоятельно принимать решения
