Ленинградский проспект 72к3
Задачи:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Формирование в электронной форме сведений, предусмотренных статьями 6,7, 7.4, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, в соответствии с требованиями правил составления и Указанием Банка России от 17.06.2025 N 7081-У.
- Отработка запросов Росфинмониторинга в соответствии с Положением от 20.09.2017 N 600-П.
- Выявление подозрительных операций в деятельности клиентов ФЛ, ЮЛ, реализация мер по противодействию ОД/ФТ.
- Проверка потенциальных клиентов до открытия счета, выявление рисков ОД/ФТ.
- Тестирование доработок ПО в целях автоматизации функционала по ПОД/ФТ.
Образование высшее .
Опыт работы в ПОД/ФТ в кредитной организации 3 года и более.
Требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование;
-
Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень;
- Знание программы Инверсия - желательно;
- Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области ПОД/ФТ.
- Опыт работы в подразделении Фин. мониторинга от 3-х лет.
- Декретная ставка от 1,5 до 3 лет срочный трудовой договор.
В нашем Банке мы предлагаем Вам:
Корпоративная культура: человекоцентричность и ориентация на результат, принципы командной работы, открытость и сплоченность.
Программы мотивации: полное соблюдение ТК РФ, регулярные пересмотры заработной платы, премирование по результатам работы, поездки в Токио.
Профессиональное развитие: корпоративная платформа обучения, внутренние и внешние тренинги и конференции, карьерные треки, изучение японского языка.
Забота о сотрудниках и их здоровье: расширенный пакет ДМС со стоматологией, доплата за дни больничного, материальная поддержка в определенных ситуациях.
Корпоративные мероприятия: Новый год, Дни рождения, волейбол, логические и ИИ марафоны, настольный теннис, шахматные турниры и настольные игры по четвергам.
Офис: класс А, БЦ Алкон, шаговая доступность от м. Сокол, комфортная кухня, чай/кофе и витаминные дни.
