Главный специалист финансового мониторинга

Обязанности:

• Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД;
• Подготовка материалов, учебных курсов для проведения вводного, целевого, планового инструктажей;
• Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ/ЭД, ведение учета;
• Выявление и контроль операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных/необычных операций, формирование мотивированных суждений, реализация мер по противодействию ОД/ФТ;
• Контроль соблюдения работниками требований законодательства и ПВК по ПОД/ФТ/ЭД в части идентификации клиентов;
• Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование;
• Подготовка ежегодной отчетности CRS;
• Осуществление проверок санкционного комплаенса, включая проверку контрагентов;
• Работа с различными ограничительными списками, мониторинг законодательства, подготовка информационно-обучающих материалов в данной части;
• Консультирование работников компании в зоне ответственности подразделения.

Требования:

• Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет;
• Высшее образование (юридическое будет приоритетом);
• Навыки работы на уровне опытного пользователя в личным кабинетов на сайте Росфинмониторинга в части подготовки и направления сообщений в Уполномоченный орган при исполнении Закона № 115-ФЗ;
• Уверенные знания в части идентификации клиентов, в том числе иностранных налогоплательщиков;
• Уверенные знания в подготовке отчетности CRS;
• Знания в области санкционного комплаенса.

Условия:

• Конкурентная оплата труда;
• Корпоративное обучение и повышения квалификации;
• Корпоративные скидки: спорт, отдых, товары и услуги;
• Соблюдение ТК РФ;
• Расширенная программа ДМС включает стоматологию и стационарное обслуживание, полис выезжающих за рубеж, бесплатная консультация врачей в рамках телемедицины;
• 31 день отпуска;
• Комфортный офис в деловом сердце столицы Москва-Сити.

Мы предлагаем:

• Слаженная команда, работающая на общий результат;
• Решение уникальных задач;
• Команда профессионалов, в кругу которых ты не будешь брошен один на один с проблемой;
• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня и "белая" заработная плата.