Начальник отдела финансового мониторинга

Обязанности:

ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ

• Организация работы компании по требованиям 115-ФЗ и выполнение функций специального должностного лица по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля, инструкций, форм и обязательных реестров.
• Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; оценка уровня риска.
• Проверка клиентов и операций по обязательным, санкционным и ограничительным перечням.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций.
• Подготовка и направление ФЭС, ответов и иной информации в Росфинмониторинг.
• Ведение Личного кабинета Росфинмониторинга, взаимодействие с регуляторами и сопровождение проверок.
• Организация обучения работников по ПОД/ФТ и контроль соблюдения внутренних процедур
• БКИ (Бюро кредитных историй)
• Получение кредитных отчетов и проверка кредитной истории клиентов и связанных лиц.
• Проверка заявок по утвержденному перечню стоп-факторов, подготовка заключения и передача результата участникам процесса согласования сделки.
• Передача сведений по лизинговым договорам в БКИ, присвоение УИД, обработка ошибок, запросов и заявлений об оспаривании кредитной истории

  Федресурс

  Публикация в Федресурсе сведений о заключении, изменении и прекращении договоров лизинга

  Нотариат

  Публикация информации в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты

  Защита персональных данных

  Мониторинг изменения действующего законодательства РФ в области защиты персональных данных, актуализация документов компании по 152-ФЗ

  Прочее

  Ведение календаря обязательной отчетности, контроль сроков и хранение подтверждающих документов.

  Подготовка отчетности руководству о регуляторных рисках, нарушениях и необходимых корректирующих мероприятиях.

  Подготовка статистической отчетности в установленные сроки

Требования:

• Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование.
• Опыт работы в ПОД/ФТ от трех лет, желательно в лизинговой или финансовой организации.
• Практическое знание 115-ФЗ, 152-ФЗ , 218-ФЗ, требований Росфинмониторинга, Банка России, БКИ и Федресурса.
• Опыт работы с Личным кабинетом Росфинмониторинга, ФЭС и Правилами внутреннего контроля.
• Соответствие требованиям к специальному должностному лицу и наличие целевого инструктажа либо готовность пройти его до начала выполнения функций.

  - Наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей