Главный специалист Службы внутреннего контроля (санкционный комплаенс)

Обязанности:

• Проверка потенциальных клиентов и контрагентов по санкционным спискам;
• Ежедневная проверка операций клиентов и банков-партнеров;
• Анализ договоров и иных документов по операциям клиентов, включая транспортные документы, номенклатуру и накладные на товар на предмет санкционных рисков;
• Подготовка заключений по санкционным рискам, включая заключения о возможности заключения сделок / проведения операций;
• Ежедневный мониторинг санкционного законодательства;
• Консультирование подразделений Банка по вопросам специальных экономических мер РФ и международных рестрикций;
• Подготовка внутренних документов Банка по указанным вопросам, участие в проектной деятельности по автоматизации, связанной с мониторингом операций и проверкой документов по ним.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы не менее 3 лет в сфере СВК, комплаенс, юриспруденции или финансового мониторинга;
• Уверенное знание основ ВЭД, законодательства в области специальных экономических мер РФ и международных рестрикций;
• Уверенное знание английского языка;
• Внимательность и умение работать с большими объемами информации.

Условия:

• График работы: понедельник -четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45;
• Комфортный современный офис рядом с м. Маяковская;
• Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев (прикрепление в течение 10 рабочих дней с момента приема на работу);
• Доплата до оклада в период временной нетрудоспособности в количестве 14 календарных дней в году и отпуска.