Старший специалист по экономической безопасности

В текущее время, мы находимся в поиске старшего специалиста по экономической безопасности для работы в компании Гелион.

Обязанности:

• Проверка контрагентов на предмет благонадежности (юридическая чистота, финансовое состояние, аффилированность, репутационные риски) перед заключением договоров
• Анализ и предотвращение мошеннических схем, хищений и других видов внутреннего и внешнего экономического ущерба компании
• Проведение служебных расследований по фактам выявленных нарушений, подготовка заключений и рекомендаций руководству
• Анализ бизнес-процессов на предмет уязвимостей и разработка мер по минимизации рисков
• Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами при необходимости
• Проверка кандидатов при приеме на работу
• Мониторинг открытых источников и специализированных баз данных (СПАРК, Контур.Фокус, Casebook и т.п.)
• Участие в разработке и актуализации внутренних политик по экономической безопасности
• Подготовка аналитических отчетов и презентаций для руководства по выявленным рискам

Требования:

• Высшее образование (юридическое, экономическое или в сфере безопасности)
• Опыт работы в экономической безопасности, комплаенсе, внутреннем аудите или смежных областях от 3 лет
• Знание методов проверки контрагентов и практики due diligence
• Понимание финансового и бухгалтерского учета на уровне, достаточном для выявления аномалий
• Навыки работы с базами данных для проверки контрагентов и физических/юридических лиц