Middle юрисконсульт | Compliance/KYC/AML (high-risk, Fintech)

Ищем Middle юрисконсульта в международную платежную компанию. Юридический отдел расширяется, ищем юрисконсульта с фокусом на compliance, KYC и AML. Вы будете работать на стыке права и due diligence.

Чем предстоит заниматься:

• Первичная проверка документов контрагентов с использованием международных реестров юридических компаний и других открытых источников

• Взаимодействие с отделом безопасности по вопросам проверки контрагентов

• Работа с подрядчиками по проведению углублённых проверок (KYB/KYC)

• Контрольные закупки — проверка сайтов контрагентов на соблюдение условий сотрудничества

• Ведение реестра рисков и реестра документов контрагентов

• Подготовка договоров с контрагентами из разных стран, в том числе на английском языке

• Помощь в ведении корпоративной документации

Требования к кандидату:

• Высшее юридическое образование

• Опыт от 1,5 лет в роли корпоративного юриста; приоритет — опыт в compliance / AML / KYC (финтех, платёжные сервисы, PSP)

• Знание гражданского, договорного и международного права

• Понимание процедур due diligence и опыт KYC/KYB-проверок

• Умение работать с источниками верификации контрагентов и оформлять выводы в структурированные заключения

• Английский язык не ниже B1

• Уверенная работа с Google Docs, Word, Excel; опыт с CRM (Jira и др.) будет плюсом

Будет преимуществом:

• Опыт работы в igaming индустрии, в платёжных агрегаторах или PSP

• Опыт в международных компаниях

Условия работы:

• Формат: гибрид (офис в Москве)

• Первый месяц обязателен офисный формат, далее переход на гибрид (2 дня в офисе, 3 дня удаленно)

• График: 5/2, полный день, гибкое начало рабочего дня с 9:00 до 11:00

• Испытательный срок: 3 месяца, после испытательного срока возможно оформление по ТК РФ

• Карьерный рост: до Senior через 12-18 месяцев