Ведущий специалист по ПОД/ФТ

Ищем ведущего специалиста в отдел по работе с перечнями и справочниками в Управление идентификационных процедур Департамента финансового мониторинга, который будет осуществлять проверку клиентской базы на регуляторные перечни и списки по ПОД/ФТ.

Обязанности:

• Контроль остатков по открытым счетам клиентов, внесенных в перечень террористов/экстремистов;

• Снятие с контроля платежных документов клиентов/контрагентов, совпавших с фигурантами регуляторных перечней по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в режиме онлайн);

• Взаимодействие и консультирование сотрудников Банка по вопросам идентификационных процедур.

Требования:

• высшее образование и опыт работы в банковской сфере от 6 месяцев;

• опыт операционной работы;
• опыт работы в ПОД/ФТ, в приоритете знание системы ЦФТ-Банк (IBSO)
• умение работать с большим массивом документов, уверенный пользователь Exel, ЦФТ Банк.

Условия: