Специалист защиты бизнеса

Обязанности:

• Проведение контрольных мероприятий в отношении действующих сотрудников Банка с целью выявления нарушений внутренних регламентов банка и законодательства
• Проведение служебных проверок в отношении сотрудников Банка по фактам нарушений внутренних регламентов, совершения ими противоправных деяний
• Проведение проверок с целью выявления в действиях клиентов и контрагентов признаков состава преступления
• Проверка клиентов, контрагентов, партнеров
• Проверка кандидатов на вакантные должности
• Подготовка материалов в правоохранительные органы по совершенным преступлениям в отношении работников и активов Банка
• Сопровождение поданных заявлений

Требования:

• Высшее образование (юридическое, экономическое)
• Опыт работы в банковской безопасности или в правоохранительных органах более 3х лет
• Грамотная устная и письменная речь