з/п не указана
Москва
Филёвская линия метро Международная
Филёвская линия метро Международная
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
- Разработка и внесение изменений в х ПОД/ФТ
- Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций;
- Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг;
- Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ЦБ;
- Подготовка и отправка в Росфинмониторинг ежеквартальных отчетов о проведенных проверках по Перечням;
- Обучение сотрудников компании по ПОД/ФТ, утверждении новой редакции ПВК,
- Организация процесса идентификации клиентов
- Организация и осуществление процедур приостановки и блокировки операций с денежными средствами;
- Организация доработки IT-систем и автоматизации процессов в части ПОД/ФТ, CRS и FATCA
- Подготовка отчетов по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководству;
- Осуществление контроля соблюдения компанией и ее сотрудниками требований ПВК законодательства в части ПОД/ФТ, CRS/FATCA
- Взаимодействие с ЦБ по вопросам ПОД/Т
- Разработка внутренних нормативных документов в части санкционного законодательства;
- Организация работы в рамках исполнения требований CRS и FATCA,
- Контроль за идентификацией клиентов в части CRS и FATCA
Требования:
- Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО;
- Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях;
- Опыт работы по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, CRS/ FATCA, санкционного законодательства;
- Опыт прохождения проверок государственного регулятора;
- Опыт составления и постановок технических задач для автоматизации процессов.
Условия:
- Официальное оформление по ТК
- Квартальные премии, годовые премии
- ДМС, НС с первого дня работы
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00
- Удобное расположение офиса, в шаговой доступности от метро "Москва-Сити"
