Контролёр организации, осуществляющей обмен цифровых валют (282-ФЗ)

О компании

ТДК — это драйвер современных финансовых сервисов для российского бизнеса. Мы не стоим на месте и постоянно запускаем инновационные продукты в различных секторах экономики.

Сейчас мы формируем ядро команды для одного из наших самых амбициозных направлений — автомобильного рынка. Наша цель — создать крупнейшую федеральную партнерскую сеть, объединив автодилеров, официальные автосалоны и ключевых игроков автомобильной отрасли по всей России.

Задачи:

• Организация и поддержание системы внутреннего контроля ОООЦВ с учётом характера и масштаба деятельности, требований к внутреннему контролю профессиональных участников рынка ценных бумаг и применимых дополнительных требований Банка России к ОООЦВ;
• Разработка документов по внутреннему контролю и участие в согласовании документов других подразделений;
• Контроль соблюдения законодательства, нормативных актов Банка России и внутренних документов; выявление и оценка регуляторного риска, подготовка мер по устранению нарушений;
• Проверка правильности квалификации операций, в том числе разграничения обменных сделок ОООЦВ и ВЭД-операций, соблюдения ограничений деятельности и управления конфликтами интересов;
• Проведение плановых и внеплановых проверок заключения и исполнения сделок, расчётов, учёта операций, взаимодействия с цифровыми депозитариями и поставщиками услуг;
• Проверка соблюдения процедур цифрового анализа и разграничения полномочий при проведении операций; взаимодействие с СДЛ и ответственным за СУР в пределах контрольной функции;
• Контроль соблюдения требований к уведомлениям и представлению информации Банку России, раскрытию информации и рассмотрению обращений клиентов;
• Подготовка отчётов директору и своевременное информирование о существенных нарушениях и регуляторных рисках;
• Контроль устранения нарушений и исполнения предписаний Банка России.

Требования:

• Высшее образование;
• Подтверждённый опыт по одному из квалификационных маршрутов пункта 1.5.2 положения Банка России от 27.08.2026 № 890-П. Вид организации и фактические обязанности проверяются по документам;
• Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона от 04.08.2026 № 282-ФЗ;
• Практический опыт проведения проверок, подготовки заключений о нарушениях и контроля их устранения;
• Знание требований к внутреннему контролю профессиональных участников рынка ценных бумаг и регулирования деятельности ОООЦВ;
• Понимание операций с цифровой валютой, расчётов и учёта. Опыт контроля таких операций и ВЭД-процессов будет преимуществом.

  Что мы предлагаем

• Стабильность: Официальное трудоустройство по ТК РФ с полным соц. пакетом.

• Доход: Фиксированный оклад обсуждается на собеседовании.

• Миссия: Прямое участие в построении федеральной сети №1 в своей нише.

• Офисный формат: Уютный офис по адресу: Проспект Альберта Камалеева, 1 (Лазурные небеса).