Выборгская набережная 55к3
Мы находимся в поиске специалиста по внутреннему контролю и комплаенсу в нашу команду. Мы построили экосистему, с помощью которой можем предложить нашим партнерам большой спектр услуг по майнингу и купли-продаже цифровой валюты.
Обязанности:
-
Ведение реестра контрагентов: внесение, актуализация, хранение и систематизация данных.
-
Осуществление комплаенс-проверки клиентов: проверка по базам данных, оценка рисков, выявление подозрительных операций, проверка информации, предоставленной клиентами, сверка данных.
-
Заполнение типовых договоров с клиентами.
-
Сбор, проверка и хранение необходимых документов от клиентов.
-
Взаимодействие с внутренними подразделениями (юридическим, финансовым, службой безопасности) по вопросам онбординга.
-
Соблюдение установленных сроков и качества обработки заявок.
-
Осуществление иных функций специалиста по внутреннему контролю и комплаенсу
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Предпочтителен опыт работы в сфере комплаенса, онбординга клиентов или договорной работы.
-
Знание:
Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»; ГК РФ (в части договорной работы); Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».
-
Уверенное владение ПК и офисными программами.
-
Внимательность, ответственность, умение работать с большим объёмом информации.
-
Грамотная устная и письменная речь.
Условия:
-
Оформление по ТК РФ.
-
График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00.
-
Офис по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгская набережная, 55к3.
-
Заработная плата: 60 000 руб., выплаты дважды в месяц, с возможность увеличения по результатам работ.
-
Испытательный срок: 3 месяца.
-
Возможность профессионального развития и обучения.
