улица Гоголя 72к1
Обязанности:
-
Осуществляет реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
-
Проводит идентификацию клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
-
Осуществляет проверку клиентов и операций на предмет связи с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием терроризма.
-
Обеспечивает документальное фиксирование и хранение информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях с денежными средствами или иным имуществом.
-
Принимает меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в случаях, предусмотренных законодательством.
-
Организует обучение работников организации по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
-
Обеспечивает взаимодействие с Банком России и уполномоченным органом по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
-
Осуществляет подготовку и представление в Банк России отчетности по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
-
Контролирует соблюдение работниками организации требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
-
Принимает меры по выявлению и предотвращению конфликта интересов.
Требования:
-
Высшее юридическое или экономическое образование, ЛИБО иное высшее образование.
-
При юридическом/экономическом образовании: опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года, ИЛИ опыт руководства отделом/подразделением финансовой организации не менее 1 года.
-
При ином высшем образовании: опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет, ИЛИ опыт руководства отделом/подразделением финансовой организации не менее 2 лет.
-
Для организаций, являющихся малым предприятием или микропредприятием:
-
Прохождение обучения в форме целевого инструктажа в аккредитованных обучающих центрах.
Условия:
- работа в комфортном офисе в центре города
- приятный небольшой коллектив
- оплачиваемый обед
- оплачиваемая стажировка 30-60 дней
- оформление по ТК РФ (после прохождения стажировки)
- стабильные выплаты заработной платы 2 раза в месяц
- корпоративные мероприятия, тимбилдинги в Уфе и других городах
