Аналитик/Главный специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) ЮЛ

Обязанности:

• анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности;
• подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• подготовка аналитических отчетов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
• общая теория банковского дела;
• навыки работы с большими массивами данных;
• знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
• знание MS Excel, Word, Power Point;
• знание бухгалтерского учета.