з/п не указана
Ставрополь
Краснофлотская улица 88а
Краснофлотская улица 88а
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- организация и участие в процессах по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций;
- формирование в АБС и представление в уполномоченный орган формализованных электронных сообщений;
- написание адресных запросов клиентам. Анализ деятельности клиента на основании проводимых им операций и предоставленных документов. Составление, на основании проведенного анализа, мотивированных заключений о деятельности клиентов;
- подготовка отчетности по ПОД/ФТ. Участие в подготовке ответов
на запросы Ц. Б. Подготовка аналитических материалов о деятельности отдела.
- высшее экономическое/юридическое образование;
- опыт работы в кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций;
- знание Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ, указание Банка Россииот 15.07.2021 № 5861-У (ред.15.07.2021) «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации», предусмотренных статьями 7, 7.5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; - навыки составления мотивированных заключений на основании проведенного углубленного анализа;
- знание критериев выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- опытный пользователь ПК.
- оформление по ТК РФ, на период отсутствия основного работника;
- пятидневная рабочая неделя.
