Специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• разработка, обновление, реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов (в том числе установление и обновление уровня риска по клиенту);
• осуществление контроля исполнения требований по обновлению сведений по клиентам;
• заполнение и отправка ФЭС (ежедневные, ежеквартальные, полугодовые отчеты), поиск информации, работа в личном кабинете Росфинмониторинга;
• проведения планового/внепланового обучения сотрудников организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• консультирование в пределах своей компетенции сотрудников лизинговой компании по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• выполнение иных функций в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами лизинговой компании.

Требования:

• высшее экономическое образование;
• опыт работы в подразделении ПОД/ФТ;
• знание законодательства в области ПОД/ФТ;
• аналитическое мышление, активность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность.

Условия:

• Рабочее место в комфортабельном офисе в историческом центре Казани;
• Парковка для сотрудников Компании;
• Оплачиваемые обеды. Чай, кофе в офисе;
• График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00;
• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Официальный стабильный доход (выплаты 2 раза в месяц).