Эксперт финансового мониторинга со знанием английского языка

Обязанности:

• анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД);
• знание действующего валютного законодательства, списка офшорных юрисдикций, высокорисковых критериев при переводах за рубеж;
• анализ транзакционной активности нерезидентов;
• анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
• подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• подготовка аналитических отчетов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• уверенное владение английским языком (B2-С1);
• релевантный опыт работы ПОД/ФТ не менее 3-лет.