от 140000 до 140000 RUR
Москва
Рочдельская улица 14с1
Рочдельская улица 14с1
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
- Осуществление формирования сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
- Осуществление проверки документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения
идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. - Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка.
- Получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка
Россииот 15.07.2021 № 764-П. - Формирование запросов клиентам, анализ, документы по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам.
- Формирование досье по ПОД/ФТ.
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Осуществление оценки уровня риска клиентов.
- Он -лайн мониторинг физических лиц по банковским картам.
- Участие в проведении обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.
- Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа.
- Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.
- Образование высшее (экономическое, юридическое);
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3-
х лет. - знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ и 281-ФЗ;
- уверенный пользователь ПК, Excel, приветствуется
знание П. О. Инверсия XXI век, КОМИТА.
- комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская;
- график работы 5/2 с 08:30 до 17:30 (сб, вс — выходные);
- ДМС после испытательного срока.
