от 90000 до 90000 RUR
Санкт-Петербург
2 линия метро Московские ворота
2 линия метро Московские ворота
От 3 до 6 лет
Обязанности:
- Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок);
- Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
- Проведение анализа операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практике, наличия экономического смысла проводимых операций;
- Формирование мотивированных суждений и аналитических справок по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных;
- Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок);
- Выявление факторов, влияющих на оценку риска совершения клиентами подозрительных операций;
- Участие в подготовке функциональных заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ;
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов;
- Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции;
- Высшее образование;
- Опыт работы по направлению деятельности не менее 3-х лет;
- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, типологий необычных операций и информационных писем в области ПОД/ФТ и навыки его практического применения;
-
Умение работать с большим объемом информации и документов;
-
Аналитическое мышление;
-
Наличие навыков деловой переписки;
-
Внимательность, исполнительность, ответственность;
-
Высокие навыки коммуникации.
- Пятидневная рабочая неделя: пн-чт
9:00—18:00 , пт.-09:00—17:00 , сб, вс-выходной; - Полный социальный пакет;
- Регулярно выплачиваемая заработная плата;
- ДМС по окончанию испытательного срока;
- Удобное расположение офиса (рядом ст. метро Московские ворота);
- Дружный коллектив, лояльное руководство!
Добро пожаловать в команду!
