Москва
Пресненская набережная 10
Пресненская набережная 10
Выполнение функций с целью соблюдения локальных стандартов и обеспечения экспертизы для внутренних клиентов.
Основные обязанности:
- Разработка Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение процедур идентификации и обновления сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев;
- Проведение процедур идентификации и обновления сведений о контрагентах;
- Проверка клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер;
- Расследование и рассмотрение любых фактических или потенциальных нарушений соответствующих правил и положений;
- Осуществление и мониторинга анализа операций подпадающих под критерии необычных операций или операций по обязательному контролю;
- Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным. Контроль заполнения полей ФЭС;
- Создание и обновление на периодической основе соответствующих политик и процедур в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Пересмотр и автоматизация процессов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Отслеживание изменений в Российском законодательстве в зоне ответственности и при необходимости имплементация их в политики и процедуры подразделения;
- Работа с запросами, поступающими из Росфинмониторинга и / или ЦБ;
- Участие в процессе внедрения новых продуктов.
Требования:
- Высшее образование
- Отличное знание российского и международного законодательства в области финансовых рынков
- Практический опыт (2 года и более) работы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ/Compliance в НФО
- Английский язык — fluent (желательно)
- Продвинутый пользователь ПК
- Умение работать в команде
- Хорошие коммуникативные навыки
Условия:
- Официальное трудоустройство
- Конкурентная заработная плата
- Профессиональное обучение и развитие
- Полный день в офисе Москва-Сити
- Добровольное медицинское страхование для сотрудника и членов его семьи, страхование жизни и здоровья.