улица Марата 19
• Мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
• Формирование сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
• Осуществление проверки документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, внесение информации в АБС Банка.
• Проведение обновления идентификационных сведений клиентов.
• Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов, формирование мотивированных
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
• Осуществление оценки уровня риска клиентов.
• Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа.
Требования:
• Высшее профессиональное образование (экономика/банки/финансы) :
• Опыт работы по направлению;
• Аналитический склад
Условия:• 5 дневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00;
• Заработная плата по результатам собеседования
