Старший KYC аналитик комплаенс-контроля

Управление комплаенс-контроля ищет старшего специалиста в группу комплаенс-контроля стандартов идентификации и анализа клиентов. Ему предстоит стать частью команды, которая отвечает за реализацию процедуры «Знай своего клиента» во всех структурных подразделениях банка, осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.

Чем предстоит заниматься

• контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), проводить идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П, а также в рамках исполнения групповых требований;
• согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений;
• проводить проверки потенциальных клиентов, в том числе, с использованием интернет-ресурсов и других источников информации;
• проводить углубленные проверки документов и сведений о клиенте;
• анализировать сделки и платежи клиентов;
• консультировать бизнес-подразделения по вопросам идентификации;
• участвовать в проверках ЦБ РФ.

Наши ожидания

• высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
• опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов не менее двух лет;
• знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов;
• английский язык не ниже уровня Upper-Intermediate.

Мы предлагаем

• работу в просторном и современном офисе;
• расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
• страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
• бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
• корпоративные предложения на изучение иностранных языков и другие преимущества;
• льготные условия на банковские продукты и услуги;
• скидки от партнеров банка: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и многое другое.

Преимущества работы

• атмосфера взаимной поддержки и уважения, культура двусторонней обратной связи и внимание к личным достижениям и заслугам;
• четкая постановка задач, реализация которых несет прямую пользу команде;
• всесторонняя помощь в саморазвитии;
• участие в корпоративных благотворительных и социальных проектах банка;
• корпоративный спортзал.