Главный специалист финансового мониторинга операций физических лиц

Обязанности:

• Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности;
• Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
• Разработка критериев отчетов по данному направлению;
• Анализ мерчантов при заключении договоров эквайринга;
• Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов; Подготовка аналитических отчетов;
• Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
• Общая теория банковского дела;
• Навыки работы с большими массивами данных;
• Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
• Знание MS Excel, Word, Power Point;
• Знание бухгалтерского учета.