Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

Дата размещения вакансии: 29.09.2025
Работодатель: Банк ВТБ (ПАО)
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Пресненская набережная 10
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Обязанности:

  • Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные переводы);
  • Рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа;
  • Подготовка аналитических отчетов, справок;
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
  • Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
  • Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
  • Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
  • навыки работы с большими массивами данных;
  • знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.