Главный специалист отдела финмониторинга (банк, обязательный контроль)

Требования:

• высшее образование,
• приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге банка от 3-х лет;
• знание обязательного контроля, нормативной базы по ПОД/ФТ
• аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;

Обязанности:

• ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
• анализ операций и деятельности клиентов;
• контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов;
• последконтроль работы специалистов отдела (обязательный контроль);
• формирование и направление сообщений в ФСФМ;
• составление запросов клиентам;
• консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• выявление и идентификация выгодоприобретателей;
• контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления.

Условия:

• стабильная работа в российском, динамично развивающемся банке;
• конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании);
• большие возможности для обучения и профразвития;
• дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив.
• расширенный соцпакет: ДМС, софинансирование занятий спортом, профобучения;
• график работы 5/2 (с 9-00 до 18-00),
• для кандидатов из Саратова/Энгельса работа в центральном офисе банка (ул.Чернышевского, 90), готовы рассмотреть кандидатов из городов присутствия банка для работы в региональном офисе банка.