Специалист отдела комплаенс мониторинга

Обязанности:

• Осуществление текущего мониторинга операций клиентов на предмет выявления комплаенс-рисков с использованием SafeWatch;
• Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по вопросам, входящим в зону ответственности;
• Рассмотрение запросов подразделений на предмет оценки комплаенс-риска взаимодействия с клиентом/контрагентом, подготовка заключений об уровне риска;
• Анализ валютных контрактов на предмет выявления комплаенс-рисков;
• Комплаенс-анализ сделок клиентов Банка;
• Предоставление консультаций по вопросам компетенции отдела комплаенс-мониторинга;
• Анализ принятых экономических мер иностранными государствами;
• Работа с перечнями и списками иностранных государств.

Требования:

• Практическое владение международным законодательством в области международных ограничений;
• Опыт работы по направлению комплаенс;
• Знание английского языка на уровне Intermediate и выше;
• Понимание банковских процессов, продуктов, функций подразделений.

От нас:

• Красивый офис/удобное рабочее место (м. Войковская);
• График работы с 9 до 18 и гибридный формат работы после испытательного срока;
• Отсутствие строгого дресс-кода (мы лояльны к любому проявлению личного стиля);
• Программы поощрения ОТП Мания (когда ты за внутреннюю валюту можешь купить себе как толстовку, так и day-off, например);
• Welcome pack;
• ДМС (а также возможность его замены на фитнес);
• Льготные условия по кредитам и депозитам;
• BestBenefits – сервис скидок и привилегий (техника и электроника, рестораны и доставка, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье, товары, развлечения, услуги, детские товары и развлечения);
• Управленческое обучение, развитие навыков личной эффективности, профессиональное развитие;
• Участие в корпоративных и спортивных мероприятиях (он-лайн и офф-лайн);
• Корпоративная электронная библиотека и Bookcrossing;
• Детские подарки к Новому Году.