Ведущий специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Дата размещения вакансии: 08.11.2024
Работодатель: ГЕНБАНК
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Симферополь
улица Горького 32
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Обязанности:

  • выявление операций , подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115 ФЗ. Подготовка сообщений в уполномоченный орган.

  • консультирование работников Банка по вопросам в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Требования:

  • Опыт работы с базами данных. Умение систематизировать и анализировать операции клиентов.

  • Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ,115ФЗ ,499-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по ФМ;

  • Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 2х лет;

  • Высшее экономическое или юридическое образование;

  • Уверенный пользователь офисных программ (WORD, EXCEL);

  • Опыт работы в ЦФТ (IBSO), Comita- желательно;

  • Трудолюбие, обучаемость, стрессоустойчивость, умение работать в команде, доброжелательность;

Условия:

  • Пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00.
  • Стабильность и гарантии: официальная заработная плата, выплата 2 раза в месяц, трудоустройство по ТК РФ с первого дня, социальный пакет, отпуск 28 дней, оплачиваемый больничный.
  • Забота о здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и бесплатное обслуживание в лучших клиниках города.
  • Предложение от банка только для сотрудников: ипотека, кредит на льготных условиях.
  • Профессиональное и карьерное развитие: регулярные развивающие тренинги, семинары;

Будем рады видеть Вас в команде ГЕНБАНКА!