86000 до 108000 RUR
от
Москва
Арбатская площадь 1
Арбатская площадь 1
!!! Вакансия на время декретного отпуска основного сотрудника !!!
Обязанности:
- выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций;
- направление запросов, анализ предоставленных документов;
- написание мотивированных заключений;
- присвоение уровня риска совершения подозрительных операций;
- реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операций, расторжении договора по инициативе Банка;
- составление и направление в Уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях, об отказах в заключении договоров, в совершении операций;
- осуществление проверок банковских платежных агентов в соответствии с внутренними ЛНД;
- ведение досье Клиентов;
- платформа Банка России «Знай своего клиента»;
- координирование работы по выявлению подозрительных операций Филиалов;
- работа с запросами Клиента, с запросами и решениями МВК;
- работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН;
- участие в проверках Банка России, СВА, СВК.
Требования:
- образование высшее;
- наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями;
- знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга, форматов направления ФЭС;
- владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита, желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт;
- релевантный опыт работы 3-6 лет.
Условия:
- Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
- Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежегодная индексация заработной платы;
- Пятидневная рабочая неделя в офисе: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
- Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
- Материальная помощь к ежегодному отпуску;
- Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
- Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
- Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.