Главный специалист Служба ПОД/ФТ

Дата размещения вакансии: 02.11.2024
Работодатель: Всероссийский Банк Развития Регионов
Уровень зарплаты:
от 86000 до 108000 RUR
Город:
Москва
Арбатская площадь 1
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

!!! Вакансия на время декретного отпуска основного сотрудника !!!

Обязанности:

  • выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций;
  • направление запросов, анализ предоставленных документов;
  • написание мотивированных заключений;
  • присвоение уровня риска совершения подозрительных операций;
  • реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении операций, расторжении договора по инициативе Банка;
  • составление и направление в Уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях, об отказах в заключении договоров, в совершении операций;
  • осуществление проверок банковских платежных агентов в соответствии с внутренними ЛНД;
  • ведение досье Клиентов;
  • платформа Банка России «Знай своего клиента»;
  • координирование работы по выявлению подозрительных операций Филиалов;
  • работа с запросами Клиента, с запросами и решениями МВК;
  • работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН;
  • участие в проверках Банка России, СВА, СВК.

Требования:

  • образование высшее;
  • наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме актуальных вопросов применения 115-ФЗ, проводимых аккредитованными организациями;
  • знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга, форматов направления ФЭС;
  • владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита, желательно АБС Новая Афина, АБС Террасофт;
  • релевантный опыт работы 3-6 лет.

Условия:

  • Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
  • Стабильный и прозрачный доход: премиальные выплаты по результатам работы за год, премия ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности. Ежегодная индексация заработной платы;
  • Пятидневная рабочая неделя в офисе: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
  • Хороший социальный пакет с первого рабочего дня: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
  • Оплата дней нетрудоспособности по больничному листу до среднего дохода;
  • Материальная помощь к ежегодному отпуску;
  • Социальная материальная поддержка сотрудников: при рождении ребенка, при вступлении в брак и прочее;
  • Негосударсвенное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение;
  • Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
  • Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору;
  • Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
  • Удобное расположение офиса с подземной автомобильной парковкой для сотрудников.