Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• Выявление операций обязательного контроля и сомнительных операций.
• Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг.
• Идентификация клиентов (установление и оценка риска).
• Составление запросов клиентам.
• Анализ документов клиентов, полученных по запросам Банка.
• Работа с перечнями и запросами Росфинмониторинга.

Требования:

• Высшее образование.
• Наличие сертификатов обучения по ПОД/ФТ.
• Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ.
• Опыт работы от 2-х лет в подразделении по ПОД/ФТ.

Условия:

• Стабильный доход (обсуждается по итогам собеседования).
• Оформление по ТК РФ.
• Работа в офисе, в шаговой доступности от м. Шаболовская /м. Октябрьская.
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, в пятницу - сокращенный рабочий день до 16.45 (сб, вс - выходные).
• ДМС после испытательного срока.