Специалист по мониторингу операций физических лиц

Дата размещения вакансии: 26.11.2024
Работодатель: Т-Банк
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Головинское шоссе 5
Требуемый опыт работы:
не требуется

Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем.

Мы предлагаем

  • Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI.
  • Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Водный», остальные дни — из дома.
  • График 2/2 (день/ночь/2 вых.): с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00.
  • Оформление по ТК РФ.
  • ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней.

Почему стоит выбрать именно нас

  • Доступ к платформе обучения и развития: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний, поддержка менторов и наставников.
  • Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами.
  • Геймификация с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи.
  • Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании.

Чем предстоит заниматься

  • Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
  • Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
  • Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
  • Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
  • Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Кого мы ищем

  • Имеете среднее профессиональное (экономическое/юридическое) образование или выше.
  • Являетесь уверенным пользователем MS Office.
  • У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
  • У вас высокий уровень личной организации.
  • Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.

Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!