Начальник/Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Обязанности:

• анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, реализация принципа «Знай своего клиента»;
• направление сотрудникам Филиала, непосредственно взаимодействующим с клиентами, запросов о предоставлении клиентами документов, необходимых для осуществления анализа деятельности;
• фиксирование результатов анализа, формирование мотивированных суждений о деятельности клиентов и проводимых операциях;
• анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработку мер по их пресечению;
• онлайн/офлайн контроль операций клиентов;
• выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок). Сбор сведений, запрос документов, контроль и анализ операций (сделок), направленный на реализацию Правил;
• формирование сведений в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• осуществление контроля за представлением сотрудниками Филиала, осуществляющих проведение операций клиентов, сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным операциям (сделкам);
• формирование сведений в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4077–У о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»;
• формирование сведений в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 30.03.2018 № 639–П,автоматизированная проверка клиентов;
• проверка клиентов Филиала на предмет их соответствия Перечню, указанному в Письме Банка России № 193–Т «О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;
• формирование в Банк России отчета «Сведения о работе уполномоченных банков (филиалов) в рамках письма Банка России от 30.09.2013 № 193–Т» с использованием программы KLIKO;
• своевременное формирование иной отчетности, предусмотренной законодательством Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• своевременное формирование ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России в части компетенции ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее экономическое/юридическое образование либо переподготовка
• опыт работы в банковской сфере от 3-х лет
• умение системно анализировать массив данных по клиентам

Условия:

• данная должность не предполагает СДЛ, есть возможность оформления на декретную ставку начальника отдела ОФМ до выхода основного сотрудника либо на ставку заместителя начальника по условиях бессрочного трудового договора, в настоящее время в отделе работает один сотрудник. Все условия оформления на работу обсуждаемы;
• пятидневная рабочая неделя, пятница сокращенный рабочий день;
• оплата обедов;
• официальное оформление, оплата отпусков и б/л